عالمي

وزارة الخزانة الأمريكية ، تدرج كيانات وأشخاص تركية على قائمة العقوبات الأمريكية بتهمة تمويل داعش

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توقيع عقوبات بحق 5 كيانات و4 شخصيات ذات غالبية تركية لتقديم الدعم لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك في دليل جديد على تورط أنقرة في دعم التنظيم الإرهابي.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، في تقرير لها، طالعته وترجمته “أوج”، أنها بتحديد الشبكات المالية لداعش وشبكات المشتريات والتوظيف في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وأشارت الوزارة، إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، توصّل اليوم وكيلَين لمشتريات داعش في تركيا وأربع شركات مرتبطة بداعش تعمل في سوريا وتركيا وعبر الخليج وأوروبا لتوفير الدعم المالي واللوجستي الحاسم لداعش.
وقالت الوزارة، إنها تعمل ضد منظمة مقرها أفغانستان، هي؛ “مؤسسة نجاة للرعاية الاجتماعية”، مشيرة إلى أن تلك المنظمة تستخدم ادعاءات خيرية كاذبة كغطاء لتسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة فرع الجماعة الإرهابية في أفغانستان، بما يعرف بداعش خراسان، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات ضد اثنين من كبار المسؤولين المنتسبين لهذه المنظمة.
وقال وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوشين: “في أعقاب العملية الناجحة للغاية ضد البغدادي، فإن إدارة ترامب مصممة على تدمير شبكة داعش المتبقية من الخلايا الإرهابية، وتساهم وزارة الخزانة في هذا الجهد بعدة طرق، من خلال إضعاف قدرة داعش على تجنيد وتسليح المقاتلين في جميع أنحاء العالم من خلال القضاء على موطئ قدمها المالية”.
وأضاف: “تم تحديد هذه الأهداف والمراكز المالية الداعمة لداعش وفقًا للأمر التنفيذي (E.O) 13224، بصيغته المعدلة، والذي يستهدف الإرهابيين وأولئك الذين ساعدوا أو قدموا دعمًا ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات للإرهابيين بهدف دعمهم”.
وتابع: “يتزامن هذا الإجراء مع الاجتماع الثاني عشر لمجموعة مكافحة تمويل داعش، التي تضم 56 دولة ومنظمة دولية، بصفتها مجموعة عمل تابعة للتحالف العالمي لهزيمة داعش، وتلعب تلك المجموعة دورًا أساسيًا في تنسيق الجهود لعزل داعش عن النظام المالي الدولي والقضاء على مصادر إيراداتها، والتي يرأسها مساعد وزير الخزانة”.
وواصل: “تخطط الولايات المتحدة للعمل مع شركائنا في الأمم المتحدة ومجموعة مكافحة تمويل داعش، لترشيح هذه الأهداف في قائمة عقوبات الأمم المتحدة على داعش والقاعدة، فيما لا تزال وزارة الخزانة ملتزمة بحماية الجمعيات الخيرية من إساءة استخدام الإرهاب، وستواصل تحديد وتعطيل عمليات المنظمات الصورية التي تقوض سلامة القطاع الخيري”.
وأورد تقرير الخزانة الأمريكية، الكيانات والشخصيات الداعمة والممولة لتنظيم داعش كالتالي:
شركة “سحلول” للصرافة
ساعدت الشركة تنظيم داعش، حيث مولت مادياً ودعمت ماليا، وقدمت خامات أو دعمًا تكنولوجيًا أو بضائع أو خدمات لصالح التنظيم، وفي أواخر عام، 2017م، كانت شركة سحلول تحتفظ بودائع لأفراد مرتبطين بداعش، والذي يسعون إلى الانتقال من سوريا إلى تركيا، وفي أواخر عام 2016م، سهلت الشركة نقل التبرعات الأجنبية إلى مقر داعش في الموصل، العراق، بالإضافة إلى ذلك، قامت بتحويل آلاف الدولارات إلى عملاء داعش في تركيا في عام 2016م.
شركة “السلطان” لتحويل الأموال
ساعدت شركة السلطان التركية تنظيم داعش حيث مولت مادياً ودعمت ماليا، وقدمت خامات أو دعمًا تكنولوجيًا أو بضائع أو خدمات لصالح التنظيم، كما تورطت الشركة في تحويل أموال داعش، وفي منتصف عام 2019م، قال أحد المنتسبين لداعش؛ إن شركة السلطان يمكن استخدامها لتجنب التدقيق عند تحويل الأموال.
شركة تواصل
ساعدت شركة تواصل تنظيم داعش حيث مولت مادياً ودعمت ماليا، وقدمت خامات أو دعمًا تكنولوجيًا أو بضائع أو خدمات لصالح التنظيم، واعتبارًا من منتصف عام 2018م ، قام أحد ممولي داعش في سوريا بتحويل الأموال عبر مكتب تواصل في سوريا، واعتبارًا من عام 2018م، استخدم داعش شركة تواصل، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى في سوريا وأوروبا الغربية، لتحويل الأموال بين مقاتلي داعش.
إسماعيل بايلتون
ساعد رجل الأعمال اسماعيل بايلتون المتمركز في تركيا وشقيقه أحمد بايلتون، تنظيم داعش حيث مولا مادياً ودعموا ماليا، وقدموا خامات أو دعمًا تكنولوجيًا أو بضائع أو خدمات لصالح التنظيم، وذلك من خلال شركة يملكها في سانليورفا بتركيا، بتقديم الدعم لمقاتلي داعش.
واعتبارًا من أواخر عام 2018م، قدم إسماعيل بايلتون وإخوته دعمًا ماديًا لداعش من خلال شركة “ACL Ithalat Ihracat”، حيث زودت الشركة داعش بالمعدات في عامي 2015م و2017م.
أحمد بايلتون
وساعد أحمد بايلتون تنظيم داعش، حيث اعتبارًا من أوائل عام 2017م، تم التعرف على أحمد بايلتون الذي يتخذ من تركيا مقراً له باعتباره وكيل مشتريات داعش.
شركة ACL Ithalat Ihracat
شركة ACL Ithalat Ihracat مملوكة أو مسيطر عليها أو مُدارة من قِبل إسماعيل بايلتون، وهو الشخص الذي تم حظر ممتلكاته ومصالحه وفقًا للقرار EO 13224، بصيغته المُعدلة، واعتبارًا من عام 2018م، كان إسماعيل بايلتون رئيس مجلس الإدارة، حيث قام بإدارتها مع إخوته.
مؤسسة “نجاة” للرعاية الاجتماعية
ساعدت مؤسسة “نجاة” للرعاية الاجتماعية، تنظيم داعش حيث مولت مادياً ودعمت ماليا، وقدمت خامات أو دعمًا تكنولوجيًا أو بضائع أو خدمات لصالح داعش خراسان، حيث تم استخدام “نجاة” كشركة تغطية لتسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة داعش خراسان.
وفي أواخر عام 2016م، عقد قادة داعش الأفغان اجتماعات تخطيطية تحت غطاء اجتماع تضامن سلفي برعاية مؤسسة “نجاة”، وترأس الاجتماع أعضاء تنفيذيون من “نجاة” وزعماء سلفيون بارزون في أفغانستان، وكان بعضهم من ممولي مؤسسة “نجاة”، وكان روح الله الوكيل، الذي تم إدراجه أيضًا اليوم على تلك القائمة، أحد الأعضاء التنفيذيين في “نجاة” الذين شاركوا في قيادة الاجتماع.
وفي منتصف عام 2016م، قام أحد ممولي داعش خراسان بإدارة منظمة “نجاة”، حيث قام بتجنيد مقاتلي داعش خراسان في كابول ورتب سفرهم إلى مقاطعة نانجرهار.
وقامت مؤسسة نجاة بجمع تبرعات نيابة عن داعش خراسان من أفراد في دولة قطر والإمارات العربية المتحدة والعراق ودول شرق أوسطية أخرى، ثم تم تحويل الأموال من الخليج إلى آسيا، عبر النظام المصرفي، حيث يقوم منسق داعش خراسان بجمع الأموال المحولة، فيما قام مكتب “نجاة” في كابول وجلال آباد بتوزيع الأموال على قادة داعش.
سيد حبيب أحمد خان
سيد حبيب أحمد خان هو قائد أو مسؤول في مؤسسة “نجاة” للرعاية الاجتماعية، وهو كيان تم حظر ممتلكاته ومصالحه وفقًا لقانون الهجرة الإلكترونية 13224، بصيغته المعدلة، واعتبارًا من عام 2019م، تم اختيار سيد حبيب أحمد خان كمدير لنجاة في الكويت، بالإضافة إلى ذلك، أصبح سيد حبيب أحمد خان، ممول لداعش.
روح الله الوكيل
ساعد روح الله الوكيل تنظيم داعش حيث مول مادياً ودعم ماليا، وقدم خامات أو دعمًا تكنولوجيًا أو بضائع أو خدمات لصالح داعش خراسان، وهو عضو تنفيذي في مؤسسة “نجاة”، والذي شارك في قيادة اجتماع نجاة السلفي للتضامن عام 2016م الذي كان بمثابة غطاء لتخطيط داعش.
وحول الآثار المترتبة على العقوبات، أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أنه نتيجة لإجراءات اليوم، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.
وأضافت: “تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص من الولايات المتحدة أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تعبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المعينين، وبالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض الأشخاص الذين ينخرطون في معاملات معينة مع هذه القائمة إلى عقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ”.
وتابعت: “علاوة على ذلك، وفقًا لـ E.O. 13224، بصيغته المعدلة يخضع جميع الإرهابيين المُصنفين لعقوبات ثانوية، ويمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن تحظر أو تفرض شروطًا صارمة على فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة بحساب مراسلة أو حساب مستحق الدفع من قبل مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد معاملة كبيرة لأي إرهابي عالمي مُصنف أو أي شخص يتصرف بالنيابة عن إرهابي عالمي مُصنف”
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق